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红塔证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
发布时间:2019-11-29 16:32:46 来源:未知 阅读量:4654

证券代码:601236证券缩写:红塔证券公告编号。:2019-18年

红塔证券有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:云南省昆明市北京路155号1号红塔大厦19楼公司会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。本公司董事长李建波先生主持会议,会议符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议的所有决议都是合法有效的。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有8名现任董事,4名出席人员,其中肖淑英、张彤、吴徐志、王国军董事因工作原因未能出席。

2.公司有4名现任主管和2名与会者,其中蔡荣和李熠霖因休假和工作原因未能出席。

3.公司董事会秘书杨洁女士出席了会议。公司的一些高级经理作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:公司董事选举提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于选举公司监事的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

没有。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(昆明)律师事务所

律师:陈子行、詹新

2.律师见证结论意见:

红塔证券有限公司2019年召开第三次临时股东大会的程序、与会人员的资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项均符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的相关规定,具有法律效力。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

红塔证券有限公司

2019年9月18日