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  • 广东严打地下钱庄 破案金额达2072亿元
  • 2019-07-14 18:28:05 来源:黄道坊集网
  • 广东地下钱庄多涉港澳台

    2015年6月、8月、9月,省公安厅分别组织代号为“银鹰”的三波集中打击行动,共破案60宗。据统计,2015年侦破的地下钱庄案件涉案金额超过1亿元的就有20余起,不少单宗案件涉案金额就有数百亿元。

    近期,一系列最新公布的经济数据纷纷表现强劲。财政部4月9日介绍,1-3月,全国一般公共预算收入同比增长13.6%。其中,受工业生产运行加快、服务业景气持续提升、消费市场较为活跃、外贸进出口较快增长等带动,1-3月工业增值税、商业增值税、改征增值税、国内消费税、进口环节税同比分别增长16.6%、21.1%、22.9%、28%、14.4%,合计拉高全国财政收入增幅约10个百分点。

    同时,省公安厅将涉及腐败等重大犯罪赃款转移的地下钱庄作为打击重心,中纪委发布100名“红通”外逃人员名单后,省公安厅部署各地市对与我省有关的涉嫌转移赃款的线索作为重点开展攻坚。截至目前,佛山等地共破获4宗涉嫌为“红通”人员转移赃款的地下钱庄案件,共抓获犯罪嫌疑人11名。

    多宗案涉转移贪腐赃款

    目前,广东地下钱庄主要有3种类型:一是传统的现金交易和跨境汇兑型。犯罪团伙通过接收当地外贸企业的外币支票,再支付人民币现金给客户,非法买卖外汇。二是资金不出境,境内外资金池对敲完成交易。嫌疑人在境内成立商行并大量开立账户,其合作伙伴则在香港开立账户,客户将人民币打入境内的账户后,香港同行就按约定汇率从香港账户向客户指定的境外银行账户打入外币。三是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。犯罪团伙在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等,向银行骗购外汇,然后对外付款,将资金转移出境。

    新华社香港8月17日电(记者李滨彬)香港人工智能与机器人学会17日在香港科技大学成立,旨在推进人工智能和机器人技术在香港的落地应用和行业发展,助力香港成为国际创新科技中心。

    津巴布韦于7月30日举行了总统和议会选举。根据选举委员会8月3日公布的总统选举结果,姆南加古瓦获得246万票,占总选票数的50.8%,超过了当选所必需的50%选票的门槛。反对党联盟候选人、争取民主变革运动(民革运)领导人纳尔逊·查米萨获得214.7万票,占总选票数的44.3%。

    黄守应介绍,地下钱庄交易资金游离于国家正常的国际收支统计之外,容易导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况,影响宏观经济决策。地下钱庄经营者不问客户身份、收付款来源,大量资金流动不受政府监管,扮演了各类上游犯罪的“帮凶”角色,并成为一些经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道,特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外,逃避打击。

    然而事与愿违,中国发给了她拒签的信函。十个月后,赛珍珠离开了人世。

    广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,目前,广东地下钱庄犯罪情况较突出,主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙作案或公司化经营,核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员,大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3%。至5%。的比例收取费用来非法牟利,资金流量巨大,获利可观。

    在没有大型自航绞吸船之前,人们要填海造陆只能用比较传统的办法,用打围堰或采用沉箱的方式,然后不断堆砌砂石料,制造出一片陆地。打围堰就是用石头或者混凝土围起一块水域,然后抽干里面的水,再往里堆砌砂石料;沉箱呢?就是预先做好一个个的水泥沉箱,然后沉入预定水域的水底,一层一层往上叠,直到露出水面,然后再往缝隙和周边堆砌砂石料。这两种方法从技术上说很简单,但实施起来很难,因为工程量太大、组织太复杂、效率太低。而且还有局限性。

    作为“中部C位”的武汉,除了给予总部落户现金奖励外,更是在土地支持方面祭出“王炸”。《武汉市支持总部企业发展实施办法(试行)》(下称《办法》)提到,总部企业申请独立建筑物用地的,可按不低于项目所在地土地基准地价的70%确定出让起始价。换句话说,总部企业可七折拿地,而且《办法》允许地块中40%的建筑面积供企业自行分割租售。

    当然,代表委员发言特别是辩论发言,必须有深厚的调研基础。在大会召开前,需要先进行广泛而深入的调研,必须深入倾听所在选区选民或者原选举单位的意见,深入分析有关问题,并总结形成发言内容。不提前用“脚”行动,会场上的发言就可能是无的放矢,甚至只是放“空炮”,这种辩论没有任何实质意义。

    羊城晚报讯记者张璐瑶,通讯员徐培、张晓璐报道:广东省公安厅今天上午召开新闻发布会透露,截至2015年底,广东共破获地下钱庄案件83起,是2014年破案数的7倍;捣毁窝点79个,抓获嫌疑人231名,是2014年的4倍;缴获现金折合人民币3715万元,冻结可疑交易账户3491个、冻结金额6.65亿元,查扣金额是2014年的2.5倍;已破案件的涉案金额高达2072亿元人民币。

    广东省公安厅将珠三角及沿海地市作为重点地区,行动期间,深圳市公安局共破案32宗,破获案件数量占全省近4成,涉案金额达1200余亿元人民币。

    “资产负债约束不仅要建立在机制上,同时也要解决体制衍生出的难题。”栾稀认为,地方融资平台替地方政府融资、国有企业主动或被动承担政府职能或公共服务职能是国有企业债务问题、地方政府债务问题的共同难题,“对此,《指导意见》要求‘厘清政府债务与企业债务边界’,以解决政府债务和国企债务互相缠绕的体制难题。”为了给国有企业降杠杆工作创造良好政策和制度环境,《指导意见》还提出一些配套措施,如盘活存量资产、完善多渠道资本补充机制、推动兼并重组、依法依规实施破产等。

    昨天,记者在河南商丘老城区一出租屋里见到赵作海时,他正独自一人坐在屋里,默默地抽烟,面容疲惫、忧愁。身旁桌子上放着调料瓶、装着剩饭菜的碗碟等,沙发上放着一些衣物被褥,颇为凌乱。

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